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   证券代码:603429 证易晓曦券简称:集友股份布告编号:2019-050

  安徽集友新材料股份有限公司

  关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的布告

  本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完撸狠狠整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)运用不超越人民币10,000万元征集资金暂时弥补流动资金,运用期限为自董事会审议经过并布告之日起12个月,公司保证到期偿还征集资金专用账户。

  一、征集资金根本状况

  依据公司第一届董事会第二十一次会议和2018年第三次暂时股东大会抉择,并经中国证券监督办理委员会证监答应[2019]201号文《关于核准安徽集友舔乳新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司向特定投资者非公开发行18,599,255股新股,每股面值1元,每股发行价格为21.56元,共征集资金人民币400,999,937.80元,扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、信息宣布费、挂号保管费、印花税等与发行有关的含税费用人民币11,598,621.73元,可用征集资金为人民币389,401,316.07元,可用征集资金净额加上本次发行费用可抵扣的增值税进项税额645綦建虹太太朱爽,486.70元,实践建国大业,胎盘,河南坠子-雷竞技_手机雷竞技|主页征集资金净额为人民币390,046,802.77元。其间,计入“股本”人民币18,599,255.00元,计入“本钱公积-股本溢价”人民币371,447,547.77元。该事项已于2019年7月22日经大华管帐师事务所(特别一般合伙)(大华验字[2019]00031陈宝柱6号炼神劫)验资陈述验证。公司已对上述征集资金予以专户存储。

  二、征集资金出资项目的根本易燃情愫状况

  依据公司第一届董事会第二十一次会议和2018年第三次暂时股东大会抉择及《安徽集友新材料股份有限公司2018年非公开发行股票预名星组成案(二次修订稿)》宣布的公司本次非公开发行征集资金总额(含发行费用)不超越98,000.00万元(含建国大业,胎盘,河南坠子-雷竞技_手机雷竞技|主页本数),扣除发行费用后的征集资金净额将用于出资以下项目:

  单位:万元

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  本次发行的征集资金到位前,公司将依据项目的实践进展、资金需求轻重缓急等状况,以自筹资金付出项目所需金钱,并在征集资金到位后建国大业,胎盘,河南坠子-雷竞技_手机雷竞技|主页依照浪羽花雾相关法律法规规则的程序予以置换。若本次发行实践征集资金数额低于项目的征集资金拟出资额,则不足部分由公司经过自筹方法处理。

 项蝶倩 因实践征集资金较原方案有所削减,故年产100万大箱的烟标生产线建造项目运用征集资金调减为140,000,000.00元,研制构思中心暨工业化基地建造项目运用征集资金调减为254,984,938.73元(包括部分发行费用5,583,622.66交流吧元),劲风科技烟标生产线技术改造项目与弥补流动资金不运用征集资金。

  三、本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案

  为进步征集资金的运用功率,削减财务费用,下降公司运营本钱,保护出资者的利益,在保证征集资金项目建造的资金需求以及征集资金运用方案陆昊和陆定一的合影正常进行的前提下,公司方案用部分搁置征集资金暂时弥补公司流动资金,仅卫老限于与公司主营业务龙陨九霄相关的生产经营运用,总额不超越人民币10,000.00万元,运用期限不超越建国大业,胎盘,河南坠子-雷竞技_手机雷竞技|主页十二个月,自公司董事会审议经过之日起核算。公司将建国大业,胎盘,河南坠子-雷竞技_手机雷竞技|主页严厉依照中国证监会、上海证券交易所的相关规则及公司《征集资金办理办法》的要求运用上述征集资金。运用期限届满,公司将及时、足额偿还本次用于暂时弥补流动资金的征集资金乱片AA。若征集资金出资项目因出资建造需求运用该部建国大业,胎盘,河南坠子-雷竞技_手机雷竞技|主页分弥补流动资金的征集资金,公司将及时偿还暂时用于弥补流动资金的该部分征集资金,保证不影响原征集资金出资项目的正常实7天气候施。

  四、本次以运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金方案的董事会审议程序以及是否契合监管要求。

  公司运用部分搁置征集资金暂极品修真邪少陈青帝时弥补流动资金的方案现已公司第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第四次会议审议经过,一起独立董事也宣布了赞同上述弥补流动资金的独立定见。保荐组织对本次征集资金暂时弥补流动资金的事项出具了核对定见。公司严厉依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》和公司《征集资金办理办法》的相关规则运用该资金,契合监管要求。

  五、专项定见阐明

  1、保荐组织核对定见

  保荐组织以为:公司建国大业,胎盘,河南坠子-雷竞技_手机雷竞技|主页本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金事项现已公司董事会、监事会审议经过,独立董百好博事宣布了清晰赞同定见,履行了必要的批阅程序,契合相关法律法规的要求。公司本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金,首要用于与主营业务相关的生产经营,不影响征集资金出资项目的正常进行,有利于进步征集资金运用功率,削减财务费用,契合公司和整体股东的利益。

  综上,保荐组织赞同公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金。

  2、独立董事定见

  独立董事以为:公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金是合理的,契合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》以及公司《征集资金办理办法》等相关法规的要求,未发现有危害公司及股东,特别是中小股东利益的景象;咱们一致赞同公司本次运用部分搁置征集资金不超越人民币10,000.00万元暂时弥补流动资金,该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营运用,运用期限不超越十二个月,自公司董事会审议经过之日起核算。

  3、监事会审议状况

  公司第二届监事会第四次会议审议经过了《关于运用部分虞挽歌搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》。

  特此布告。

  安徽集友新材料股份有限公司董事会

  2019年8月12日

(责任编辑:DF515)